Новости

Власти Тайваня объявили Миллиардера на сумму более $4,4 млрд. онлайн азартных игр


Огромная незаконная операция

Подразделения Тайваня предъявили обвинения 32 лицам в отмывании денег и эксплуатации незаконной игровой онлайн-платформы. Тайваньский миллиардер Чуан Чжоу-Вэнь был одним из тех, кому было предъявлено обвинение. Остальные 31 человек были сотрудниками его фирмы Xinliwang International Holdings Company Ltd.

Они обвиняются в азартных играх, уклонении от уплаты налогов и участии в организованной преступной деятельности районной прокуратурой Тайчжун. Власти конфисковали все активы миллиардера, в том числе около 45 миллионов долларов наличными и 13 роскошных автомобилей, а также 41 имущество общей стоимостью около 47 миллионов долларов

GPK Bet предположительно обрабатывала ставки на общую сумму $4,4млрд в период с 2014 по январь 2020 года.

Согласно утверждениям, Xinliwang Group владеет GPK Bet, платформой, которая управляет 532 сайтами онлайн-игр и 54 системными провайдерами. Утверждается, что в период с 2014 по январь 2020 года GPK Bet обработала в общей сложности ставки на сумму $4,4 миллиарда. Основным объектом внимания этих незаконных сайтов был материковый Китай, где большинство форм азартных игр являются незаконными. На Тайване также действует строгий контроль над азартными играми

Разворот сети

По мнению властей, прибыль Группы Xinliwang от нелегальной игорной операции составила около $2,1 млрд., а общая сумма уклонившихся от уплаты налогов составила $9,5 млн. Чтобы отмыть деньги, средства проходили через поддельные счета в Китае, а прибыль отправлялась обратно на Тайвань через подпольные банки.

Сайт компании утверждает, что Группа компаний Xinliwang в основном концентрируется на крупных проектах в области недвижимости в городах с большим потенциалом роста. Компания ранее выпустила заявление, в котором утверждается, что Чуан невиновен.

В январе 2020 года правоохранительные органы провели рейд в офисе в Тайчунге, который служил центром по отмыванию денег в ходе операции. Следователям удалось отследить движение денежных средств, что привело их в компанию Chuang.

Инвеститоры совершили налет на штаб-квартиру компании в августе прошлого года, а Чуанг бежал. Власти получили наводку о местонахождении миллиардера, что заставило Центральное следственное бюро Тайваня выследить его на конспиративной квартире в городе Чанхуа. С момента его ареста в ноябре, он остается под стражей, так как считается, что он рискует сбежать.

Китай, борющийся с оффшорными нелегальными операторами азартных игр

В то время как Китай и Тайвань находятся в политическом противостоянии друг другу на протяжении многих лет, правоохранительные органы в обоих регионах, как сообщается, сотрудничают в борьбе с незаконными формами азартных игр. Со строгими ограничениями на игорный бизнес в материковом Китае, многие нелегальные оффшорные игорные кольца рассматривают его как прибыльный рынок.

Китайские власти всегда заняты отслеживанием этих операторов и работой с чиновниками в других странах, чтобы снять их. После подсказки из Китая Камбоджа запретила все формы онлайн-игр с января 2020 года. Хотя Филиппины не последовали бы этому примеру, их подход к закрытию незаконных онлайн-азартных игр до сих пор остается трудновыполнимым.

В 2020 году власти также значительно ослабили свои позиции в Китае. Полиция произвела более 75 000 арестов и уничтожила более 2 260 сайтов онлайн-игр.

Пост Тайваньские власти называют миллиардера более $4,4 млрд. онлайн-игровым кольцом появился первым на Свежие новости онлайн-игр.

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button