Новости

У POGO есть месяц для регистрации в системе противодействия отмыванию денег

Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) есть месяц для регистрации в электронной системе отчетности, управляемой Советом по борьбе с отмыванием денег (AMLC).

Срок регистрации в системе AMLC — 16 марта.

Новое правило вступает в силу после принятия поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег 2001 года, включающей застройщиков и брокеров, а также оффшорных игорных операторов в качестве лиц, на которых распространяется действие Закона.

Правка гласит: “Эти физические и юридические лица обязаны сообщать в AMLC о покрытых и подозрительных сделках в течение установленного срока и на установленную законом пороговую сумму.

«Нерегистрация означала бы отказ в электронном подаче охватываемых сообщений и подозрительных сообщений об операциях в AMLC, что является преступлением, связанным с отмыванием денег.”

Согласно новому регламенту, нарушителям с активами стоимостью PHP50bn ($1bn) и более грозит максимальный штраф в размере PHP5m, а компаниям с активами стоимостью PHP10m и менее — штраф в размере PHP10,000-PHP500,000.

Давление на поправку оказала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), базирующаяся в Париже, когда она заставила Филиппины ужесточить свой законопроект о борьбе с отмыванием денег под угрозой внесения страны в «черный список»

Спикер лорда Аллана Веласко сказал: “Филиппины не могут позволить себе быть в этом списке, так как это навредит экономике, которая уже борется с разрушительными последствиями пандемии КОВИД-19.»

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button