Новости

Канзас-Сити Мошенник, чтобы провести восемь лет за решеткой за 6 млн. долл. Спортивные ставки Понци Схема


Тюремное время и 2,5 млн. долл. погашения

Судья приговорил мошенника из Канзас-Сити, штат Миссури, к восьми годам и одному месяцу заключения в федеральной тюрьме за организацию многомиллионной аферы с инвестициями в спортивные оты

схема, в которой по крайней мере 37 жертв инвестировали около $6 млн

Согласно заявлению Министерства юстиции США, опубликованному в среду, Мэтью Р. Питерсон признал себя виновным в банковском мошенничестве и в одном из случаев отмывания денег в сентябре прошлого года. Он управлял схемой Понци, в рамках которой с 2012 по 2016 год по крайней мере 37 жертв инвестировали около 6 млн. долл

Своему 51-летнему хозяину удалось убедить своих жертв вложить деньги, настаивая на том, что его опыт в букмекерской деятельности принесет большой доход. Затем он незаконно перевел деньги более ранним инвесторам под видом прибыли от пари.

Окружной судья США Ховард Ф. Сакс приказал Петерсону выплатить 2,5 млн. долл. в качестве компенсации своим жертвам, а также отбыть срок тюремного заключения без права на условно-досрочное освобождение

Плата за проезд для жертв

Как сообщает Министерство юстиции, Петерсон использовал поддельные финансовые документы и отчеты о спортивных ставках, чтобы показать большую доходность для инвесторов. Как только схема выросла, 3,3 млн долл. из 6 млн долл. инвестиций вернулись к первым инвесторам в платежах типа Ponzi-.

Схема оказалась успешной для Питерсона, принеся огромную цену его жертвам. Один инвестор, называемый в судебных документах T.C., ликвидировал свой пенсионный счет 401(k) и вложил все вырученные средства. Петерсон также использовал личные данные Т.С. для создания карты American Express без его ведома. Он заработал на этой карте 248 862 доллара. В общей сложности финансовые фирмы и компании, выпускающие кредитные карты, потеряли по этой схеме 461 000 долларов США

Петерсон потратил около 565 000 долларов из инвестированных средств на отдых, личные азартные игры и предметы роскоши

Инвестиции варьировались от 1 000 до 100 000 долларов за платеж. Петерсон потратил около 565 000 долларов из вложенных средств на отдых, личные азартные игры и предметы роскоши для себя в дополнение к снятию наличных в размере 90 000 долларов.

В отдельном случае мошенничества в 2016 году Петерсон убедил церковную группу потерять более $16,000. В обмен на эти средства он рассказал жертвам, что организовал поездку в Мексику через свое туристическое агентство AIS Travel. По прибытии в аэропорт церковная группа обнаружила, что Петерсон не приобретал билетов и не делал никаких бронирований

Другие спортивные отыгрыши Понци схемы

Некоторые другие осужденные мошенники использовали спортивные ставки, чтобы убедить инвесторов участвовать в схемах в США и за их пределами. Подобно афере Петерсона, некоторые из этих схем обошлись инвесторам в миллионы долларов

В прошлом году, а мужчина из штата Юта признал себя виновным в участии в афере спортивных ставок, которая обошлась его инвесторам в 7 млн. долл. Кристоферу Д. Хейлзу, 39 лет, грозит десять лет тюрьмы за роль в сговоре, в котором он участвовал, а соучастник подстроил фальшивый бизнес. Мошенники убедили своих жертв инвестировать, чтобы они могли делать спортивные ставки, утверждая, что у них есть программное обеспечение, которое «бьет по дому»

А также в 2020 году, полиция Великобритании арестовала Майка Стэнли, владельца синдиката гоночных ставок Layezy. Он руководил схемой, которая, по сообщениям, обошлась инвесторам примерно в 158,7 млн. фунтов стерлингов (124,7 млн. долларов). Стэнли утверждал, что он делал ставки на лошадиные скачки, инвестируя средства обратно в членов синдиката

Пост Канзас-Сити Мошенник, чтобы провести восемь лет за решеткой за 6 миллионов долларов Спортивные ставки Понци Схема появился первым на Свежие новости азартных игр онлайн.

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button