Новости

Четыре игорных предприятия сталкиваются с финансовыми расчетами и штрафами в США


Игорные компании платят

На этой неделе четыре авторитетных органа в США приняли важные решения в отношении нарушений законодательства об азартных играх, что дорого обошлось некоторым операциям.

Игорный оператор Flutter Entertainment в четверг проиграл апелляцию по иску штата Кентукки. Судебный процесс вращается вокруг нелицензионных ставок, сделанных дочерней компанией Flutter PokerStars. Решение может обойтись компании в 1,3 миллиарда долларов.

самый крупный согласованный штраф в истории регулирования азартных игр в Калифорнии

В Калифорнии казино Artichoke Joe's Casino в Сан-Бруно согласилось выплатить 5,3 миллиона долларов. Эта сумма представляет собой самый крупный согласованный штраф в истории регулирования азартных игр в Калифорнии. Согласно заявлению Министерства юстиции Калифорнии в четверг, карточный зал незаконно ввел в заблуждение регуляторов азартных игр.

Наконец, в Индиане и Массачусетсе два казино были оштрафованы за то, что разрешили несовершеннолетним играть в азартные игры. Комиссия по азартным играм штата Индиана оштрафовала казино Horseshoe Hammond на $ 100 000, а MGM Springfield подлежит штрафу в размере 18 000 долларов в Массачусетсе.

Затяжной кейс Флаттера

Дело Flutter Entertainment связано с принятием Закона о борьбе с незаконными азартными играми в Интернете в 2006 году. Это признало онлайн-покер незаконным в США, в результате чего многие сайты покинули рынок. Тем не менее, PokerStars, дочерняя компания Flutter, вместе с несколькими другими компаниями продолжала обслуживать игроков из США до 2011 года.

штраф в размере 870 миллионов долларов плюс 12% сложных процентов в год

Правительство штата Кентукки подало иск против PokerStars в 2008 году. Оно утверждало, что граждане Кентукки потеряли миллионы долларов, играя в «незаконные» онлайн-покерные игры компании в период с 2006 по 2011 годы. В 2015 году суд вынес решение в пользу штата, обязав Flutter заплатить $ 290 млн. Позже эта сумма утроилась до штрафа в размере 870 млн долларов плюс 12% сложных процентов в год.

Апелляционный суд Кентукки отменил это решение в 2018 году, но Верховный суд восстановил его в декабре прошлого года . После того, как суд постановил отказать в повторном слушании этого решения в четверг, Flutter Entertainment может нести ответственность за полные 1,3 миллиарда долларов.

Оператор сказал, что был «разочарован» отказом в его запросе на повторное слушание. Он заявил, что продолжит поиск юридических средств для обжалования решения.

Рекордное поселение в Калифорнии

Согласно постановлению Министерства юстиции Калифорнии в четверг, у казино Artichoke Joe's Casino в Сан-Бруно есть 45 дней, чтобы выплатить компенсацию в размере 5,3 миллиона долларов. Эта сумма добавляется к федеральному урегулированию в размере 5 млн долларов, уже согласованному с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

не удалось создать адекватные меры по борьбе с отмыванием денег

Согласно постановлению, казино Artichoke Joe's Casino не сообщило о расследовании FinCEN своих процедур в 2015 году. Федеральное агентство проверило казино на предмет нарушений Закона о банковской тайне, призванного предотвратить отмывание денег. С 2009 по 2017 год агентство утверждало, что Artichoke Joe's не смогло принять адекватные меры по борьбе с отмыванием денег.

Закон штата Калифорния о контроле за азартными играми от 1998 года требует от казино предоставлять своевременное, полное и достоверное раскрытие регулирующим органам азартных игр информации о любых федеральных расследованиях. Artichoke Joe's не сообщал об оценке FinCEN до 2016 года.

Несмотря на согласие на самое высокое урегулирование в истории азартных игр в Калифорнии, президент Artichoke Joe Винс ДеФриз считает, что это соглашение отражает положительный прогресс. В заявлении , сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс , он описал , каким образом компания упорно трудился , чтобы ввести контроль Закон о банковской тайне, описывающее урегулирования , как «признание» успеха этих усилий.

Расходы на азартные игры несовершеннолетним в казино

MGM Springfield, казино в Массачусетсе, принадлежащее MGM Resorts, было оштрафовано на 18 000 долларов за три отдельных случая игры в азартные игры несовершеннолетними. Согласно постановлению Комиссии по азартным играм штата Массачусетс, в одном случае 17-летний подросток провел два часа в игровом зале казино. Он также получил бесплатный алкогольный напиток.

поддельный идентификатор не прошел аутентификацию казино 40 раз

Между тем, в Индиане казино Horseshoe Hammond должно заплатить 100 000 долларов за подобное нарушение. Комиссия по азартным играм штата Индиана обнаружила, что в прошлом году несовершеннолетний играл в казино, используя для входа поддельный документ, удостоверяющий личность. В ноябре 18-летний юноша несколько раз играл в этом заведении, несмотря на то, что его поддельное удостоверение личности не удавалось пройти аутентификацию казино 40 раз.

Помимо штрафа, комиссия приказала Хорсшу Хэммонду представить план корректирующих действий. Это должно включать переподготовку по вопросам безопасности, обновления внутреннего контроля и новые процедуры для предотвращения пристрастия к азартным играм несовершеннолетних.

Сообщение « Четыре игорных бизнеса сталкиваются с финансовыми расчетами и штрафами в США» появилось первым в последних новостях об онлайн-гемблинге .

Related Articles

Добавить комментарий

Back to top button